Bericht van Commissarissen

Werkzaamheden in 2009
De Raad van Commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij Batenburg Beheer N.V. en de met haar verbonden onderneming. In 2009 heeft Batenburg hinder ondervonden van de recessie die verschillende afzetmarkten heeft getroffen. Waar nodig zijn maatregelen genomen bij de bedrijven om de terugval in de resultaten te beperken. De focus van de door de Directie uitgezette strategie blijft gericht op lange termijn rentabiliteit en continuïteit. Bij de uitvoering van de strategie zijn in 2009 wel de nodige veranderingen in gang gezet die moeten bijdragen tot een nog efficiëntere en slagvaardigere organisatie.
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar formeel negen keer overleg gevoerd met de Directie en is behoudens twee vergaderingen voltallig geweest. In het overleg met de Directie komen aan de orde de gebruikelijke onderwerpen, zoals de doelstellingen en strategie, het risicoprofiel van de Batenburg Groep, de financiële resultaten en het verslagleggingproces, de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, het Corporate Governance beleid, de belangen van de verschillende stakeholders en het HRM-beleid. Naast het overleg met de Directie worden hiertoe ook werkmaatschappijen bezocht.
In het verslagjaar is met de Directie in het bijzonder gesproken over de gang van zaken bij de bedrijven en de getroffen maatregelen om de kosten in lijn te houden met de lagere omzet. Hierover is ook met vertegenwoordigers van de bedrijven in de Centrale Personeels Informatie van gedachten gewisseld. In augustus 2009 heeft de Raad van Commissarissen de heer ing. A.G. Engbersen benoemd in de Groepsraad.

Functioneren
Het eigen functioneren en de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn geëvalueerd in een besloten bijeenkomst waarbij de Directie niet aanwezig is geweest. Tevens is het functioneren van de Directie en de afzonderlijke directieleden beoordeeld.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen onderhoudt regelmatig contact met de Directie over actuele zaken. In 2009 is tijdens drie formele vergaderingen met de Directie en de accountant gesproken over de bevindingen bij de controle, de opzet en werking van de interne beheersingssystemen, de tussentijdse cijfers en de jaarrekening over het verslagjaar. Tijdens dit overleg is door commissarissen ook buiten de aanwezigheid van de Directie met de accountant gesproken over zijn bevindingen. Jaarlijks wordt de onafhankelijkheid van de accountant ten opzichte van Batenburg Beheer N.V. getoetst.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Verschillende grootaandeelhouders hebben in het voorjaar van 2009 kenbaar gemaakt dat zij het wenselijk vonden een nieuwe commissaris op voordracht van aandeelhouders te benoemen. Groepsraad en ondernemingsraden hebben commissarissen te kennen gegeven de strategie en het beleid van de Directie volledig te steunen. Commissarissen hebben tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2009 aangegeven in te stemmen met deze wens en zijn de procedure gestart om een nieuwe commissaris te benoemen.
Gezien het korte tijdpad tot het kenbaar maken van de wens en de geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2009 is de heer ir. J. Smit in het belang van de vennootschap bereid geweest in te stemmen met een tijdelijke herbenoeming. Na het afronden van de procedure is hij tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders in oktober 2009 afgetreden. De heer ir. P. Sluiter is vervolgens als nieuwe commissaris benoemd. Wij zijn de heer Smit zeer erkentelijk voor de getoonde flexibiliteit en zijn bijdrage vanuit het technische profiel aan de ontwikkeling van Batenburg Beheer N.V. in de afgelopen jaren.
De regels rond het functioneren van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in een reglement. Alle commissarissen zijn onafhankelijk van de vennootschap. Geen der commissarissen heeft in 2009 of in de vijf voorafgaande jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de vennootschap, noch is hen een resultaatafhankelijke beloning toegekend.

Jaarrekening 2009
De Raad van Commissarissen biedt u met genoegen het jaarverslag met de jaarrekening 2009 van Batenburg Beheer N.V. aan. De jaarrekening is opgesteld door de Directie en is door de accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. gecontroleerd. De goedkeurende verklaring van de accountant is opgenomen op pagina 73 in het verslag. De jaarrekening is op 25 maart 2010 besproken met de Directie in aanwezigheid van de accountant en wordt u ongewijzigd voorgelegd.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april 2010 zullen wij het voorstel doen de jaarrekening vast te stellen en goed te keuren en decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Voorts wordt voorgesteld op prioriteitsaandelen een dividend van EUR 0,12 en op gewone aandelen een dividend van EUR 1,00 uit te keren (2008: EUR 1,20).

Op basis van het uitgangspunt "werk boven inkomen" zijn in 2009 maatregelen genomen die voor veel medewerkers persoonlijke consequenties hebben gehad. Commissarissen spreken hun waardering uit voor de bereidheid van ondernemingsraden en medewerkers hierin constructief mee te denken. Ook in het moeilijke jaar 2009 zijn betrokkenheid en inzet van medewerkers en de Directie groot geweest. De moeilijke economische omstandigheden zijn nog niet voorbij en zullen zich naar verwachting ook in 2010 nog nadrukkelijk manifesteren in de afzetmarkten van Batenburg Beheer N.V. Het aangescherpte beleid en de solide financiële positie, evenals de spreiding van activiteiten bieden echter een uitstekende basis om ook het komende jaar naar omstandigheden goed te presteren.

Rotterdam, 25 maart 2010

Raad van Commissarissen:
G.N.G. Wirken (voorzitter)
M.C.J van Pernis
P. A. Sluiter

Terug naar boven ↑